Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы
Создана: 24 Июля 2017 Пон 19:41:35.
Раздел: "Экономика и бизнес"
Сообщений в теме: 205, просмотров: 57891
-
Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности), что стали проверять мелкие переводы с карты на карту, даже отдел специальный есть.
Как думаете, реально ли это?
В том году гуляла такая информация, но Сбербанк ее опровергнул.
А тут вроде как работник Сбербанка говорит. -
Grammiphone писал :Моеимязанято писал ... :
Не тупи. Давай начнем с малого: Я лично знаю один случай.
А нет, не один...
Два?
Реальное существование хотя бы одного события не исключает существования множества событий. -
Конечно не исключает. Ведь выигрывает же кто-то в лотерею.
Вообще, о репрессиях со стороны сбербанка можешь начинать волноваться, когда число известных тебе жертв банковского произвола составит минимум 5-10 человек. Это верный знак -
Grammiphone писал :
Конечно не исключает. Ведь выигрывает же кто-то в лотерею.
Вообще, о репрессиях со стороны сбербанка можешь начинать волноваться, когда...
Вообще-то, изначально речь зашла о действиях ССП в отношении банковских счетов. -
Ведмедик писал : Плюс также у банка могут возникнуть вопросы за сомнительные операции, когда одному и томуже человеку на карту приходят постоянно деньги особенно в похожих суммах от разных людей с разных регионов.
Еще раз для альтернативно одаренных, обитающих в стране розовых пони и рассуждающих о вещах, о которых он знают только понаслышке и свои утверждения основывающих не на знаниях, а на предположениях:
vi\_goldman писал : Я уже пару раз выкладывал скриншот движения денежных средств по своему карт-счету, а там пара-тройка млн. в год, банку по большому счету пофиг на передвижения средств между физиками, до определенного уровня единовременного поступления средств (650 К)
все переводы от разных физ.лиц -
Это совершенно неважно.
Просто средний человек может поддерживать какие-то связи со 150 знакомыми, в среднем. Поэтому если у 10\% этих людей возник какой-то негатив, или наблюдается такая динамика (5-10) можно смело предположить, что это - закономерность. Количество случаев 1-2 - то случайность. -
Только за последний год около 50. Постоянно обращаются с такими вопросами. -
это все в рамках 115 фз
обнальщикам счета рубят, карты блокируют и делают прочие прелести чтобы выдавить из банка нежелательного клиента, и до людей доходят обрывки слухов, которые "знакомые знакомых" превращают ужасные истории про кровавые карательные отряды сбербанка которые с утра до ночи с красными глазами сидят и мониторят назначения платежей по картам)
ну конечно под эту борьбу попадает какой то небольшой \% честных граждан , но в большей степени по своей тупости )
а вообще в коммерческих целях гонять деньги между картами физиков- глупо и в настоящее время слишком трудоемко (относительно процесса открытия новых карт и скорости "зарубания")
валера правильно сказал - нафиг вы не упали банку вас мониторить с вашими копеечными транзакциями в несколько десятков тысяч в месяц. -
странный тип писал(а) : нафиг вы не упали банку вас мониторить с вашими копеечными транзакциями в несколько десятков тысяч в месяц.
целиком коммерческому банку конечно не упали
но речь идет о сбере, т.е. о банке максимально приближенном к гос структурам
и о потерянных налоговых сборах вследствие скрытого предпринимательства и незаконного денежного оборота
ведь давно известно, что с миру по нитке-голому рубаханаполнение казны -
да кто ж спорит то
долги обязательно нужно отдавать
также, как и платить налог с прибыли
по сему, никого не удивляет тот факт, что приставная судебная система имеет доступ к копеечным счетам граждан
но отрицание возможности запуска с подобной же легкостью длинных дебетовых щупалец налогового органа в худые кошельки простых россиян, по меньшей мере, странно -
сегодня парад идиотов(ок) на Омском Форуме что ли?
ФССПИ НЕ ИМЕЕТ прямого доступа к вашим счетам, яхонтовые мои хомячки, а всего лишь направляет запросы по наличию открытых счетов интересующего их гражданина в различные банки (просто так сложилось в России, что Сбербанк имеет самую большую клиентскую базу, "так исторически сварилось")
И если эти самые счета обнаруживаются и на гражданина имеется наложенное взыскание, подлежащее оплате, то денежки автоматически блокируются, и это правильно. -
vi\_goldman писал : .., то денежки автоматически блокируются, и это правильно.
Если денежек нет, то упоминаемый банк внезапно сочтёт, что у клиента возникла временная потребность в средствах и предоставит их, даже без письменного заявления.
Были устные жалобы, штук шесть, лет пять назад, от пользователей дебетовых карт, конкретно - маэстро. Сперва они, клиенты, рукой махнули, но деньги банку всё равно вернули, с процентами конечно и не малыми. -