Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы 

Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

Я ни как не представляю, ибо не знаю как там все работает. По этому и спрашиваю, реально ли?

в моем вопросе и есть ответ.

vi\_goldman писал : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

кучка постоянных зачислений на карту с разных источников уже может являться причиной для более глубокого анализа.
и не только сбер такое делает, тема вроде тут поднималась уже и даже кто то говорил о временных блокировках со стороны банка.

да как бы даже регулярные перечисления и с одного источника уже повод для налоговой задуматься
осталось разработать регламент проверок и взысканий

ранее квартиросъемщик переводил мне ежемесячно сумму на карту
в последнее время от подобной схемы я отказалась
ибо чуфствую, что не к добру это

endi писал :

vi\_goldman писал ... : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

кучка постоянных зачислений на карту с разных источников уже может являться причиной для более глубокого анализа.
и не только сбер такое делает, тема вроде тут поднималась уже и даже кто то говорил о временных блокировках со стороны банка.

нету никаких блокировок и никакого анализа по вашим двухкопеечным переводам, успокойтесь уже.

Если только вы не Али ибн Хасан какой-нибудь, и деньги вам шлют такие же)

Я уже пару раз выкладывал скриншот движения денежных средств по своему карт-счету, а там пара-тройка млн. в год, банку по большому счету пофиг на передвижения средств между физиками, до определенного уровня единовременного поступления средств (650 К)

endi писал : ...уже и даже кто то говорил о временных блокировках со стороны банка.

Меня в ОТР уже больше года никак не разбанят, ироды

Rain\_Man писал : Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая

Этим слухам уже около года. Вы хоть методички обновляйте.
Перевожу на человеческий. После каждого банковского хайпа появляются такие слухи против одного из крупных банков, скорее всего от конкурентов. В 2014 знакомые знакомых мамой клялись, что Сбер вот-вот вынесут. Сейчас упала Югра и начался новый виток истерии. Правда из-за плохих показателей народные массы ждут завала ПСБ, Открытия или БРС, но даже им пока это не грозит.

vi\_goldman писал : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

Анализировать комментарии к переводам. Представь перевод на физлицо, которое паралелльно в этом банке открыло расчетный счет с комментарием в платеже "Оплата заказа №123125к32" все сразу до свидания

в регулярных платежах на счёт сына пишу: "Алименты по соглашению 55АА1234567". это конечно не волшебное слово, но обычно первым же рейсом с Авангарда в Сбер прилетают.

Ведмедик писал :

vi\_goldman писал ... : Как вы себе представляете технологию этой "проверки"?

Анализировать комментарии к переводам.

какие нах#й комментарии??

а просто перевести деньги с карты на карту, не добавляя дебильных и бесполезных комментариев к переводу ума не хватает?

хех, я как-то не особо пригляделся к c2c и встрял
в моём случае нужны целевые платежи на счёт, бо он прописан в соглашении.

ZED писал :

Rain\_Man писал ... : Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая

Этим слухам уже около года. Вы хоть методички обновляйте.

Я в курсе старых слухов по этому поводу. Просто та знакомая занимает хорошую должность в банке, зачем ей такую информацию пускать то? Чтобы отток клиентов был?

Rain\_Man писал : Просто та знакомая занимает хорошую должность в банке

бггг

Цитата :Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности)