Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы
Создана: 24 Июля 2017 Пон 19:41:35.
Раздел: "Экономика и бизнес"
Сообщений в теме: 205, просмотров: 58723
-
Знакомая сообщила, что ее предупредила знакомая, которая работает в Сбербанке (на высокой должности), что стали проверять мелкие переводы с карты на карту, даже отдел специальный есть.
Как думаете, реально ли это?
В том году гуляла такая информация, но Сбербанк ее опровергнул.
А тут вроде как работник Сбербанка говорит. -
Grammiphone писал :
Это совершенно неважно.
Просто средний человек может поддерживать какие-то связи со 150 знакомыми, в среднем.
Не средний, а Элитный. Как у твоего Путина, например.
-
скрытое предпринимательство (в виде переводов между физиками) - как они отсеют это от обычных транзакций? только если вы напишете в назначении - "арендная плата за август" и они среди миллиарда транзакций "увидят" вашу с этим назначением и... что дальше они сделают? поставят вас на карандаш а потом посмотрят в начале следующего года платили ли вы именно через сбербанк налог и именно на доход от аренды? или каков по вашему мнению алгоритм? или если на вашу карту постоянно падают денежки от каких то одних и тех же (или разных) таких же физиков?аллеся писала :
... о потерянных налоговых сборах вследствие скрытого предпринимательства и незаконного денежного оборотастранный тип писал(а) ... : нафиг вы не упали банку вас мониторить с вашими копеечными транзакциями в несколько десятков тысяч в месяц.
ведь давно известно, что с миру по нитке-голому рубаханаполнение казны
думаю там все по другому. никакая "особая" группа не существует и не в состоянии, даже если бы она была под это заточена, отследить такие закономерности в отношении миллиардов транзакций.
на самом деле, как я уже говорил, все идет от выявления обнальных и сомнительных схем по цепочке. и зачастую это приводит к физикам. -
vi\_goldman писал :Цитата ... :приставная судебная система имеет доступ к копеечным счетам граждан
сегодня парад идиотов(ок) на Омском Форуме что ли?
ФССПИ НЕ ИМЕЕТ прямого доступа к вашим счетам
валерик, ты уже неоднократно замечен в придании тексту иного смысла чем было дано изначально, чтобы потом картинно падать на тахту с заламыванием рук
vi\_goldman писал : то денежки автоматически блокируются, и это правильно.
поэтому ты не держишь денег на счетах ? [/u] -
странный тип писал(а) :
думаю там все по другому. никакая "особая" группа не существует и не в состоянии, даже если бы она была под это заточена, отследить такие закономерности в отношении миллиардов транзакций.
на самом деле, как я уже говорил, все идет от выявления обнальных и сомнительных схем по цепочке. и зачастую это приводит к физикам.
сейчас скорее всего нет
или существует, но в тестовом режиме
я в первом своем посте данной темы написала о том, что осталось лишь разработать эту систему и регламент для проверки тех счетов на которые регулярно свыше определенной суммы поступают ден средства
это не сложно- написать программу
а принять закон\соглашение между сбером и налоговой, что банки обязаны предоставлять сведения по подобным операциям в соответствующий отдел налогового органа еще проще
ибо никто не наполнит казну кроме нас -
странный тип писал(а) : скрытое предпринимательство (в виде переводов между физиками) - как они отсеют это от обычных транзакций? только если вы напишете в назначении - "арендная плата за август" и они среди миллиарда транзакций "увидят" вашу с этим назначением и... что дальше они сделают?
речь идёт о том, что в фискальных органах знают, что какая-то часть платежей поступает налом или чёрным безналом, т.е. на физлицо, и возможно могут контролировать направление транзакций, поэтому постоянно, ещё с лихих 90-х слышны пугалки, про то, что возьмутся за арендодателей, будут контролировать платежи физ лиц и т.д. и т.п.
если бы взялись, то давно нашли способ
другое дело, что сейчас это на уровне пугалок, ибо хлопотно и никому не нужно
ну в крайнем случае устроят показательную порку какому-нибудь физику, как тому бедному учителю, установившему нелицензионное ПО на школьные компы [внешняя ссылка] , а потом всё забудется
это так для порядка, чтобы помнили -
Applecat писала :
если бы взялись, то давно нашли способ
другое дело, что сейчас это на уровне пугалок, ибо хлопотно и никому не нужно
это раньше, когда плотно сидели на нефтяной игле, было хлопотно и не нужно
а сейчас, когда с нее слезли очень даже нужно, даже не смотря на хлопоты -
Гормон роста писал : Аллеська опять лезет в чужой кошелек
причем как всегда нещадно тупит вследствие собственной некомпетентности -
т.е. ты хочешь сказать, что все же имеешь счет в сбере? -
твой уныло раздражительный эмоциональный процесс несколько своевремен
я еще аккаунт не продала
-
-
vi\_goldman писал :Гормон роста писал ... : Аллеська опять лезет в чужой кошелек
причем как всегда нещадно тупит вследствие собственной некомпетентности
Типичная домохозяйка-всепропальщица