Есть ли смысл обращаться в полицию/банк? 

удалено

Всем спасибо за советы, я все передаю человечку.

Обязательно обращаться и в полицию и в банк. И данные продавца раскрыть.

Сливка писала : Всем спасибо за советы, я все передаю человечку.

Как насчет носков с оленями, ну, в смысле, кто победил в конкурсе советчиков?

Ещё можно выйти на представителей организации, в которой работала (?) дама-продавец, попытаться выяснить, была ли на такую деятельность санкция руководства немелкого дистрибьютора. Или это уже сделано?

Никiта М. писал : Ещё можно выйти на представителей организации, в которой работала (?) дама-продавец, попытаться выяснить, была ли на такую деятельность санкция руководства немелкого дистрибьютора. Или это уже сделано?

Такая санкция руководства была.
Говорит, клятвенно пообещали в завтра, чт, выслать и показать скан транспортной компании.
Там и решится, носки с оленем или продолжение тяжб.

В таком случае больше похоже на то, что дама-продавец "кинула" не мастерицу, а своего работодателя.

ИМХО. Я думаю, что положительный исход этой ситуации вопрос времени. 30 т.р. не те деньги из-за которых немелький димтрибьютор будет заниматься такой ерундой.

[quote="Сливка"]

Добрый вечер, в полицию обращаться смысла нет, т.к. будут отказы в возбуждении, ссылаясь на гпо, взыскивается как неосновательное обогащение, путем подачи в суд по месту нахождения ответчика, если установить его невозможно, то по месту нахождения истца, если имеется почтовый адрес для отправки досудебной претензии, здорово, ее нужно написать и отправить, если нет, ничего страшного, в гк указано, что досудебный порядок обращения такой же, как и сам договор, соответственно закинуть претензию за неимением лучшего можно и по электронке. Для суда необходимо только госпошлина и копия выписки с банка, что вы ей переводили, дел таких тьма тьмущая, все взыскано, другой вопрос в получении, есть ли что с нее взять.

Есть большие шансы взыскать в гражданском порядке, если точно известны ФИО и прописка ответчика (например, есть договор, хотя бы электронный, свидетельство о регистрации ИП или аналогичные документы).
Если ФИО ответчика узнать до подачи иска никак нельзя, то можно испробовать такой алгоритм: воспользоваться помощью суда в получении доказательств (например, подать иск на вымышленного истца с ходатайством об истребовании доказательств - например, в банке о владельце карты по номеру карты). Получив в суде нужные сведения - поменять ответчика.
Переписку в качестве доказательств представить в суд по месту жительства подруги. В суд никто от ответчика не придет. Вынесут решение в Вашу пользу. Далее, в службу судебных приставов по месту регистрации должника. Они запросят сведения о счетах и перечислят деньги подруге.
Было одно дело - всё перечислили. Без уголовщины.